** La causa, presuntos delitos de lavado de dinero y fraude bancario cometidos por la Asociación del Futbol Argentino, organismo rector del futbol de ese país, por unos 300 millones de dólares.
El FBI y un grupo de fiscales federales de Estados Unidos investigan operaciones financieras presuntamente ilegales de la Asociación del Futbol Argentino (AFA), en ese país.
Los delitos por los que es investigado el organismo rector del futbol de Argentina son lavados de dinero y fraude bancario mediante contratos comerciales y patrocinios internacionales que sumarían más de 300 millones de dólares.
Desde el año pasado fiscales de Washington y Florida investigan cómo fueron transferidos los ingresos de la AFA a territorio estadounidense y si alguna de esas operaciones violó leyes federales. Todavía no se fincan cargos contra los dirigentes de la AFA.
La primera sospecha la genero TourProdEnter LLC, empresa creada en Florida que habría cobrado los contratos comerciales internacionales de la AFA. La empresa financiera administró cientos de millones de dólares pagados por patrocinadores y por otros acuerdos. Las operaciones se efectuaron con cuentas bancarias abiertas en varias instituciones financieras de Estados Unidos.
TourProdEnter movió recursos monetarios mediante Citibank, Synovus, Bank of America, JPMorgan y PNC Bank. Los investigadores tratan de descifrar si esas operaciones financieras configuran los delitos de lavado de activos o fraude mediante el sistema bancario de Estados Unidos.
La empresa funciona como agente comercial de la selección argentina y dice representar a la AFA en acuerdos de patrocinio, comercialización de emblemas e imágenes, organización de eventos y promoción de actividades relacionadas con sus selecciones nacionales. Y dos empresas son también investigadas sobre esos patrocinios, Adidas y Warner.
El empresario Guillermo Tofon ha denunciado a la AFA por presuntos actos de corrupción. Se analiza la posibilidad de convocar a exfuncionarios del gobierno de Javier Milei, cuya administración mantiene un conflicto con la asociación por el impulso a las sociedades anónimas deportivas en el futbol argentino.
En Buenos Aires, la AFA y su dirigencia enfrentan aparte una acusación penal independiente por presunto fraude fiscal. Un tribunal confirmó el procesamiento de la asociación, de su presidente Claudio Chiqui Tapia y del tesorero Pablo Toviggino por retención indebida de aportes y contribuciones a la seguridad social por más de 19 mil millones de pesos argentinos. La AFA ha sostenido que presentó sus declaraciones juradas y que los montos cuestionados no corresponden a aportes de trabajadores en relación de dependencia.
La investigación corre mientras la AFA impulsa su expansión internacional en Estados Unidos. Por ejemplo, Leandro Petersen, director Comercial y de Marketing de la entidad, encabezó en Kansas City el encuentro “AFA Global Expansion”, organizado junto con la cámara de comercio local para presentar el modelo de gestión de la asociación ante empresarios, autoridades y dirigentes deportivos.
La AFA destacó el crecimiento internacional de su marca desde 2018, apoyado en acuerdos comerciales, academias y alianzas estratégicas. En el Mundial 2026, la AFA incorporó seis nuevos socios internacionales: Kalshi, Migu, Double Eagle, Winna, Airbnb y LBank.
Por ahora, el expediente estadounidense se encuentra en etapa de recopilación de documentos y testimonios, sin que los dirigentes de la AFA se encuentren acusados.
(Foto: Gianni Infantino, presidente de FIFA, y Claudio Chiqui Tapia, presidente de la AFA.)