** El banco Capital One cerró cientos de cuentas. Trump alega “discriminación política” y le responde el banco.
El banco estadounidense Capital One cerró cientos de cuentas de la Organización Trump por “preocupaciones de lavado de dinero”. Donald Trump respondió acusando a la institución de haberlas cancelado por “discriminación política”.
La institución financiera expuso en un documento judicial ante la Corte del Distrito Sur de Florida que el cierre de las cuentas de las empresas de Trump ocurrió en 2021 tras “un proceso robusto” de “profesionales con décadas de experiencia en la aplicación de la ley”.
“Capital One cerró las cuentas de los demandantes por razones de antilavado de dinero. Los cierres fueron el resultado de meses de análisis y de una revisión exhaustiva del equipo de AML de Capital One, de conformidad con las políticas del banco y las directrices regulatorias”.
Las “acusaciones vagas de discriminación política no están respaldadas por ningún documento” de la demanda que la Organización Trump, del presidente y su familia, presentó en marzo de 2025 por haberles cerrado en 2021 unas 300 cuentas de la empresa y personales “con base en prejuicios políticos”.
En las cuentas había millones de dólares de la familia Trump y entidades afiliadas, de acuerdo con la demanda, presentada en un tribunal del sur de Florida, donde el mandatario tiene su residencia principal en Mar-a-Lago.
La Organización Trump acusa al banco de violar las leyes de consumo de Florida y otros estados, y solicita una compensación por daños y perjuicios al denunciar que el banco les informó en marzo de 2021 que cerraría sus cuentas en dos meses, sin ofrecerles opciones.
Esta querella se suma a otra del presidente en enero pasado, de igual forma en Florida, por 5 mil millones de dólares contra el mayor banco del país, JPMorgan Chase, al acusarlo de “excluirlo de sus servicios bancarios” tras el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, también con el argumento de “discriminación política”.